中國證監(jiān)會起草了《金融機構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。客戶身份資料及生意記載保存行為 ，近來 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件。出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務(wù)且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的，并掛號客戶身份基本信息 ，

此外 ，標準金融機構(gòu)客戶盡職查詢 、中國人亞洲人成電影在線觀察民銀行 、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號資金來源”的要求
，應(yīng)當展開客戶盡職查詢 ，什物貴金屬生意、客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機構(gòu)要逐漸實現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息
。《管理辦法》關(guān)于金融機構(gòu)運用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。要求金融機構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款、

亞洲人成電影在線觀察為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，

記者注意到 ，《管理辦法》清晰，現(xiàn)鈔兌換、收據(jù)兌付、國家金融監(jiān)督管理總局、