留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件
。國家金融監督管理總局 、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，什物貴金屬生意、出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 
，中國人民銀行、要求金融機構為客戶供給現金匯款、《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求 。

記者注意到，

此外，標準金融機構客戶盡職查詢