未按規則展開代收事務 ，賬簿等相關材料”。“開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿”違規行為出自金融機構反洗錢規則第九條“金融機構應當依照規則樹立和施行客戶身份辨認準則”；“未按規則保存特約商戶檔案”、妥善保存客戶身份材料和可以反映每筆買賣的數據信息 、

完好、付出接口處理不標準，沒收違法所得2190066元 ，可追溯，未能保證買賣信息實在