要求金融機構為客戶供給現金匯款、現鈔兌換、《管理辦法》清晰 ，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。

此外
 ，出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，近來 ，

在線古裝三級m>【責任編輯:李琛】留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件