國家金融監督管理總局
、《管理辦法》清晰，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。并掛號客戶身份基本信息 ，什物貴金屬生意