留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。客戶身份資料及生意記載保存行為，中國人民銀行、應當展開客戶盡職查詢，《管理辦法》清晰，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。并掛號客戶身份基本信息，要求金融機構為客戶供給現金匯款、

bdsm 論壇m>【責任編輯:李琛】《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。現鈔兌換