據中國人民銀行北京市分行官網音訊顯現，可追溯”“未按規則處理備付金事務”違規行為出自金融機構反洗錢規則第十條“金融機構應當在規則的期限內，網銀在線因未按規則樹立并執行特約商戶實名制處理準則等10項違規，

先后時任網銀在線產品部分負責人、并處罰款7429420.88元