標準金融機構客戶盡職查詢、《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求 。留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。收據兌付 、要求金融機構為客戶供給現金匯款 、《管理辦法》清晰