為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件
。客戶身份資料及生意記載保存行為，收據兌付 、中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見