中國證監(jiān)會起草了《金融機構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。近來，收據(jù)兌付、國家金融監(jiān)督管理總局 、應(yīng)當展開客戶盡職查詢，客戶身份資料及生意記載保存行為，《管理辦法》清晰，要求金融機構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款 、并掛號客同性戀做戶身份基本信息，《管理辦法》關(guān)于金融機構(gòu)運用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。標準金融機構(gòu)客戶盡職查詢 、現(xiàn)鈔兌換 、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機構(gòu)要逐漸實現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息