國家金融監(jiān)督管理總局、《管理辦法》清晰 ，應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢，

此外 ，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動(dòng)，收據(jù)兌付、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號(hào)資金來源”的要求，要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款