中國(guó)證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會(huì)征求意見 。《管理辦法》清晰  ，應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢 ，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動(dòng)，中國(guó)人民銀行