中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息
。中國人民銀行、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動
，近來，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求 ，什物貴金屬生意 、標準金融機構客戶盡職查詢 、出售各類金融產品等一次性金融服麻豆京東傳媒一卡二卡務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，

記者注意到