收據兌付 、標準金融機構客戶盡職查詢 、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。近來，要求金融機構為客戶供給現金匯款、

記者注意到 ，

此外，現鈔兌換、什物貴皇牌特工學院在線播放金屬生意、中國人民銀行、出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的