乃至憂慮或許侵略個(gè)人隱私；而支撐者則以為這是沖擊洗錢違法 、

融孚反洗錢與付出監(jiān)管法令研討事務(wù)研討委員會主任金鵬以為
，“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號資金來歷或用處”敏捷登上熱搜。執(zhí)行分層辦理戰(zhàn)略
。銀行平衡反洗錢盡職查詢與客戶體會、客戶隱私之間完成平衡
，因而該規(guī)則對絕大大都客戶影響有限，精準(zhǔn)分級削減無效打擾
，如開發(fā)手機(jī)銀行 “信息更新” 模塊 ，辨認(rèn)并采納合理辦法核實(shí)客戶及其獲益所有人身份，二是更多使用數(shù)字化東西代替人工環(huán)節(jié)，但在當(dāng)年2月21日