“兩高”調(diào)整粉飾、隱秘違法所開罪量刑規(guī)范，要求嚴(yán)厲依照依據(jù)裁判準(zhǔn)則確定行為人“明知是違法所得”，避免不妥擴(kuò)展刑事打擊面。
8月25日，“兩高”聯(lián)合發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于處理粉飾、隱秘違法所得、違法所得收益刑事案子適用法令若干問題的解說》。
洶涌新聞注意到，粉飾、隱秘違法所得、違法所得收益罪（以下簡稱粉飾、隱秘違法所開罪）既是實(shí)踐中案子數(shù)量最大的洗錢類違法，也是與電信網(wǎng)絡(luò)欺詐、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法親近相關(guān)的下流違法。
通報(bào)顯現(xiàn)，2020年至2024年，檢察機(jī)關(guān)申述粉飾、隱秘違法所開罪23.02萬件，人民法院審結(jié)一審案子22.09萬件，有用震撼和遏止了電信網(wǎng)絡(luò)欺詐、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游違法，有力推進(jìn)了反洗錢作業(yè)。
“2015年，最高法發(fā)布的《關(guān)于審理粉飾、隱秘違法所得、違法所得收益刑事案子適用法令若干問題的解說》在司法實(shí)踐中發(fā)揮了重要指導(dǎo)作用。”最高法刑四庭庭長羅國良直言，跟著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的開展、違法局勢的改變，粉飾、隱秘違法所開罪的法令適用面對許多新狀況、新問題，比方違法辦法不斷創(chuàng)新，手法愈加蔭蔽，且出現(xiàn)團(tuán)伙化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化等特征；上游違法類型的結(jié)構(gòu)份額產(chǎn)生嚴(yán)重改變，由以盜竊罪為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐云墼p罪尤其是電信網(wǎng)絡(luò)欺詐違法為主；在懲治涉銀行卡的協(xié)助行為違法中怎么區(qū)別確定粉飾、隱秘違法所開罪和協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)違法活動(dòng)罪（以下簡稱幫信罪）存在不合，等等。
為此，《解說》與時(shí)俱進(jìn)地對粉飾、隱秘違法所開罪的科罪量刑規(guī)范作出恰當(dāng)調(diào)整。比方，《解說》嚴(yán)厲確定“明知”。羅國良介紹，依據(jù)偷拍倫理在線播放法令規(guī)定，粉飾、隱秘違法所開罪的構(gòu)成以“明知是違法所得”為條件。《解說》針對實(shí)踐中對這一片面要件掌握禁絕、存在提高確定的狀況，修正完善明知的檢查判別規(guī)矩，著重嚴(yán)厲依法確定明知、慎用推定。司法機(jī)關(guān)在檢查涉銀行卡的協(xié)助行為是否構(gòu)成粉飾、隱秘違法所開罪時(shí)，要嚴(yán)厲依照依據(jù)裁判準(zhǔn)則確定行為人“明知是違法所得”，避免不妥擴(kuò)展刑事打擊面。
在滿某某粉飾、隱秘違法所得案中，法院嚴(yán)厲確定了粉飾、隱秘違法所開罪的明知并精確界分粉飾、隱秘違法所開罪和幫信罪。
案情顯現(xiàn)，2023年11月，被告人滿某某經(jīng)別人介紹與專門從事洗錢事務(wù)的團(tuán)伙取得聯(lián)系，為牟取不合法利益，將自己的銀行卡、手機(jī)卡供給給該團(tuán)伙運(yùn)用，并搜集潘某、宋某、于某等人的銀行卡、手機(jī)卡交給該團(tuán)伙。洗錢團(tuán)伙中擔(dān)任與滿某某對接的上線人員許諾按天數(shù)向滿某某發(fā)工資，并依照悉數(shù)銀行卡流水金額向滿某某付出1%的提成，由滿某某從中按各自銀行卡流水金額向潘某等人發(fā)放相應(yīng)酬勞。滿某某被帶到該團(tuán)伙專門從事資金搬運(yùn)的出租屋，由該團(tuán)伙供給食宿，在滿某某在場的狀況下，該團(tuán)伙成員操作滿某某等人的銀行卡進(jìn)行頻頻收款、轉(zhuǎn)賬；當(dāng)部分賬戶因資金買賣異常被銀行采納封控辦法后，該團(tuán)伙即經(jīng)過滿某某組織相應(yīng)銀行卡主到銀行支取卡內(nèi)現(xiàn)金。滿某某等人銀行卡內(nèi)流水金額中查明的違法所得即涉詐資金合計(jì)78萬余元，滿某某組織別人持銀行卡取現(xiàn)的金額合計(jì)25萬余元。滿某某從中不合法獲利9100元。
山東省乳山市人民法院一審以協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)違法活動(dòng)罪判處滿某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處分金人民幣二萬元。宣判后，乳山市人民檢察院提出抗訴，以為滿某某的行為構(gòu)成粉飾、隱秘違法所開罪。
山東省威海市人民法院經(jīng)審理以為，被告人滿某某明知其所供給或介紹別人供給的銀行卡內(nèi)搬運(yùn)的資金是違法所得依然供給資金搬運(yùn)協(xié)助，情節(jié)嚴(yán)重，其行偷拍倫理在線播放為構(gòu)成粉飾、隱秘違法所開罪。滿某某系受別人指派參加粉飾、隱秘違法所得違法，系共同違法中的從犯，應(yīng)減輕處分。吊銷一審判定對滿某某犯協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)違法活動(dòng)罪的科罪量刑，確定滿某某犯粉飾、隱秘違法所開罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處分金人民幣二萬二千元。該判定已收效。
“本案關(guān)于怎么精確確定涉‘兩卡’案子粉飾、隱秘違法所開罪的‘明知’及界分該罪和幫信罪具有指導(dǎo)含義。”最高法在論述事例典型含義時(shí)指出，在涉“兩卡”案子中，幫信罪和粉飾、隱秘違法所開罪的區(qū)分成為困擾司法實(shí)踐的一大難題。對此，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致準(zhǔn)則，歸納調(diào)查行為人片面明知的內(nèi)容、供給協(xié)助的類型和方法，精確界分粉飾、隱秘違法所開罪與幫信罪。
“兩罪在片面方面和客觀方面都存在不同，粉飾、隱秘違法所開罪是明知系別人違法所得而粉飾、隱秘的行為，幫信罪是明知?jiǎng)e人使用信息網(wǎng)絡(luò)施行違法而供給協(xié)助的行為。”最高法表明，司法實(shí)踐中，判別行為人是否“明知系別人違法所得”并施行粉飾、隱秘行為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)行為人所觸摸、接納的信息，經(jīng)手別人違法所得及其收益的狀況，違法所得及其收益的品種、數(shù)額，違法所得及其收益的轉(zhuǎn)化、搬運(yùn)方法，買賣行為、資金賬戶的異常狀況，并結(jié)合行為人的工作閱歷、與上游違法人之間的聯(lián)系以及供述和辯解等進(jìn)行本質(zhì)檢查、歸納判別。